RB: 3/2026
Dnia: 2026-01-19
Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałami nr 4/21.07.2025 oraz 5/21.07.2025 z dnia 21 lipca 2025 roku. 

O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwał zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 68/2025 w dniu 21 lipca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 stycznia 2026 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku Postanowienia zmieniona została treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” 

oraz zmieniona została treść § 20 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu: 

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 

Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku.