RB: 26/2026
Dnia: 2026-05-14
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

•    ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
•    projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
•    opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru;
•    informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
•    wzory pełnomocnictw;
•    formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
•    sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;
•    sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;
•    raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
•    projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu;
•    klauzula RODO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755)